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上海延安医药洋浦股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(资料图片)

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十九次会议于2023年 7月 10日审议并通过：任命严诗涵先生为公司其他职务，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年 7月 10日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

经总经理王学亮提议任命严诗涵先生为其他职务（总经理助理），主要负责公司上市准备等相关工作。严诗涵先生仍兼任公司董事会秘书一职。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，有利于提升公司管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅严诗涵先生的个人履历、任职资格等情况，其不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。我们认为严诗涵先生具备担任公司总经理助理的任职资格，该高管表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2023年 7月 10日